جریمه 6 میلیون دلاری بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان توسط آژانس مبارزه با پولشویی کانادا

بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان/ آژانس مبارزه با پولشویی کانادا در ماه می صرافی رمزارز را به دلیل ثبت نام و گزارش شکست جریمه کرد.

به گزارش Canadian Press، بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، از جریمه حدود 6 میلیون دلاری که از آژانس مبارزه با پولشویی کانادا دریافت کرده است، درخواست تجدید نظر کرده است.

ماه گذشته، BetaKit گزارش داد که مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌های کانادا (FINTRAC) دریافت که بایننس دو تخلف از درآمدهای حاصل از جرم (پول‌شویی) و قانون تامین مالی تروریسم را انجام داده است. FINTRAC ادعا کرد که بایننس نتوانسته است به عنوان یک تجارت خدمات پولی خارجی ثبت نام کند و تراکنش های بزرگ ارز مجازی را گزارش کند.

به گزارش Canadian Press، این هفته، بایننس برای این جریمه به یک دادگاه فدرال اعتراض کرده است و گفته است که “خدمات خود را به کسانی که در کانادا هستند هدایت نمی کند و هر گونه دخالت در بازار کانادا برای تجارت جهانی آن اتفاقی است.”

بایننس در ابتدا توسط بنیانگذار و مدیر عامل سابق آن، چانگ پنگ ژائو، که با نام CZ نیز شناخته می شود، در چین تاسیس شد

بایننس در ابتدا توسط بنیانگذار و مدیر عامل سابق آن، چانگ پنگ ژائو، که با نام CZ نیز شناخته می شود، در چین تاسیس شد که در کانادا بزرگ شد و از دانشگاه مک گیل فارغ التحصیل شد.

Canadian Press همچنین گزارش داد که بایننس در درخواست خود گفت که به دنبال توسعه عملیات کانادایی است که هرگز به نتیجه نرسید.

در سال 2021، بایننس اعلام کرد که از انتاریو خارج می‌شود

در سال 2021، بایننس اعلام کرد که از انتاریو خارج می‌شود، زیرا تنظیم‌کننده‌ها شروع به سرکوب پلت‌فرم‌های معاملاتی رمزنگاری‌های غیرقانونی کردند، اما به فعالیت خود در کانادا ادامه داد و در سال 2022 در آلبرتا ادغام شد.

قانون‌گذاران اوراق بهادار کانادا در سال گذشته قوانین را برای پلتفرم‌های معاملاتی کریپتو سخت‌تر کردند و بایننس را وادار به خروج کامل از کانادا کرد. در ادعای اصلی FINTRAC، رگولاتور گفت که بایننس تا 25 سپتامبر 2023، زمانی که صرافی تمام فعالیت های خود را در کانادا متوقف کرد، الزامات ثبت نام را نقض کرد و چندین فرصت برای ثبت نام به او داده شد، اما ضرب الاجل ها را از دست داد.

کسب‌وکارهایی مانند بانک‌ها، کارگزاران املاک، کازینوها و شرکت‌های خدمات پولی موظفند برخی از تراکنش‌ها را به FINTRAC گزارش کنند، از جمله تراکنش‌های مشکوک و آن‌هایی که شامل مقادیر زیادی پول نقد یا ارز مجازی است. رگولاتور گفته است که بلاک چین را تجزیه و تحلیل کرده و 5902 تراکنش به ارزش آستانه گزارش دهی 10000 دلار یا بیشتر را یافته است که بایننس بین 1 ژوئن 2021 و 19 ژوئیه 2023 آنها را گزارش نکرده است.

جریمه و درخواست تجدیدنظر در حالی صورت می‌گیرد که بایننس سال سختی از نظر حقوقی داشته است

جریمه و درخواست تجدیدنظر در حالی صورت می‌گیرد که بایننس سال سختی از نظر حقوقی داشته است، از جمله جریمه این هفته نزدیک به 3 میلیون دلار کانادا (182820000 روپیه هند) از سوی دولت هند. پرونده حقوقی می‌گوید که صرافی خدماتی را به مشتریان هندی ارائه می‌کند و عملیات‌های خود را در داخل هند بدون پایبندی به تعهدات قانونی مبارزه با پولشویی انجام می‌دهد.

در آغاز ماه مه، ژائو پس از اعتراف به گناهکاری به نقض قوانین پولشویی ایالات متحده به چهار ماه زندان محکوم شد. قبل از آن، یک قاضی ایالات متحده اعتراف گناه صرافی را پذیرفت و با جریمه 4.3 میلیارد دلاری به دلیل نقض قوانین مشابه موافقت کرد.

دیوان عالی دادگستری انتاریو همچنین یک شکایت دسته جمعی علیه Binance را تأیید کرده است

دیوان عالی دادگستری انتاریو همچنین یک شکایت دسته جمعی علیه Binance را تأیید کرده است که ادعا می کند این صرافی محصولات مشتق شده رمزنگاری را بدون ثبت نام در رگولاتورها به سرمایه گذاران خرد فروخته است و این امر نقض قانون اوراق بهادار استانی و قوانین فدرال است.